Untuk mencegah transaksi yang bersifat ilegal, Layanan menetapkan persyaratan tertentu untuk semua Permintaan yang dibuat oleh Pengguna:

1. Transfer untuk kepentingan pihak ketiga sangat dilarang
Semua rincian kontak yang tercantum dalam Pesanan Pengguna serta informasi pribadi lainnya yang diberikan pada Layanan harus terkini dan benar-benar jujur; Dilarang keras mengirimkan Aplikasi menggunakan server proxy anonim atau koneksi Internet anonim lainnya. Layanan berhak meminta foto atau video ID Pengguna dalam kerangka kebijakan KYC (Kenali Pelanggan Anda). Informasi identifikasi Klien akan dikumpulkan, disimpan, ditransfer, dan dilindungi secara ketat sesuai dengan Kebijakan Pemrosesan Data Pribadi Perusahaan.
2. Pengguna akan ditolak pertukarannya jika Layanan tidak puas dengan informasi yang diberikan, atau ada keraguan bahwa dia adalah orang yang dia klaim.
3. Layanan berhak untuk menangguhkan semua permintaan penukaran Pengguna sampai Pengguna memberikan salinan dokumen yang membuktikan identitas mereka dan informasi lain yang diperlukan untuk memeriksa transaksi dalam kasus berikut:
4. Jika Layanan mempunyai kecurigaan yang beralasan bahwa Pengguna mencoba menggunakan layanan Layanan untuk tujuan melakukan transaksi ilegal;
5. Jika ada transaksi berisiko tinggi yang menggunakan kredensial Pengguna terdeteksi. Pada gilirannya, Pengguna menyanggupi untuk memberikan dokumen yang diminta dalam waktu 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan untuk menyediakannya, atau untuk meminta pembatalan aplikasi.
6. Layanan menggunakan sistem verifikasi dan analisis internal untuk mengidentifikasi transaksi dan alamat berisiko tinggi. Layanan berhak untuk tidak mengungkapkan informasi mengenai metode dan hasil verifikasi transaksi Pengguna.
7. Setelah mendeteksi transaksi berisiko tinggi yang melibatkan rincian Pengguna, Layanan berhak membatalkan aplikasi dan mengembalikan dana atau mata uang digital yang disimpan oleh Pengguna. Dana dikembalikan hanya pada rincian dari mana transfer dilakukan. Ketika pengembalian dana dilakukan, semua biaya komisi untuk transfer dana atau mata uang digital dibuat dari dana yang diterima atas biaya Pengguna. Layanan tidak bertanggung jawab atas kemungkinan keterlambatan pengembalian dana jika hal tersebut bukan merupakan kesalahan Layanan.
8. Jika Pengguna gagal menyediakan dokumen yang diperlukan, Layanan berhak menolak layanan di masa mendatang.
9. Layanan berhak menolak memberikan layanan lebih lanjut kepada Pengguna dan mentransfer semua data Pengguna dan semua data tentang transaksi Pengguna kepada otoritas penegak hukum jika terjadi:
   • a. Deteksi transaksi yang ditujukan untuk pencucian uang, pendanaan organisasi teroris, penipuan dalam bentuk apa pun, serta transaksi yang bertujuan untuk melakukan operasi ilegal atau melanggar hukum lainnya;
   • b. Jika Layanan mempunyai kecurigaan yang beralasan bahwa dokumen yang diberikan oleh Pengguna untuk identifikasi Pengguna adalah palsu atau tidak sah;
   • c. Penerimaan informasi dari badan yang berwenang mengenai kepemilikan tidak sah atas uang atau mata uang digital Pengguna, atau informasi lain yang membuat Layanan tidak mungkin memberikan layanan kepada Pengguna;
   • d. Penemuan setiap tindakan atau percobaan tindakan Pengguna yang bertujuan untuk menimbulkan dampak negatif pada kompleks perangkat keras dan perangkat lunak Layanan;
   • e. Penemuan setiap tindakan atau percobaan tindakan Pengguna yang bertujuan untuk mencuri basis data dan properti berwujud dan tidak berwujud lainnya dari Layanan;
   • f. Ditemukannya setiap tindakan atau percobaan tindakan Pengguna yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, material, atau non material pada Layanan;
   • g. Jika dana diterima dari kartu selain yang telah diverifikasi, Layanan akan menangguhkan penukaran. Dana atas permintaan ini akan dikembalikan ke pengirim dalam waktu 24 jam setelah permintaan dan tunduk pada verifikasi wajib.
   • h. Pada kartu dari mana dana tersebut diterima. Semua komisi untuk transfer dana atau mata uang digital akan dipotong dari dana yang diterima atas biaya Pengguna.
10. Layanan berhak untuk menangguhkan semua permintaan penukaran Pengguna sampai salinan dokumen atau informasi lain yang mengonfirmasi fakta pembayaran telah diterima dari Pengguna.